पोंजी स्कीम: डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों से ठगे 3000 करोड़
ईडी ने बताया कि हीरा ग्रुप की कंपनियों से जुड़े मामले में प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मंगलवार को नोवहेरा शेख, मौली थॉमस और बीजू थॉमस को गिरफ्तार किया गया। देशभर में विभिन्न बैंकों में खोले थे 182 अकाउंट
Comments
Post a Comment